Algemeen Bestuur

Doorkijk organisatie waterschap Brabantse Delta (Arthur Meuleman).

Portefeuillehouder: Theo Schots

2018 was een bewogen en op sommige vlakken zwaar jaar. Desondanks is het overgrote deel van de producten en diensten conform de Begroting uitgevoerd en het jaar afgesloten met een voordelig exploitatiesaldo van ruim € 1,5 miljoen ten opzichte van de Begroting.
De accountantscontrole is goed verlopen. Oplevering van de Jaarstukken en het controledossier was conform de gemaakte afspraken, hetgeen geresulteerd heeft in een goedkeurende controleverklaring op 3 juni 2019. In de jaarstukken van het waterschap is de volledige jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant opgenomen (zie bijlage VIII van de jaarstukken).

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met:

1. de overschrijdingen op de exploitatiebudgetten van de programma’s: in totaal € 2.525.000,-;
2. de overschrijdingen boven de norm van de investeringskredieten: in totaal € 53.000 (conform bijlage 1 Te autoriseren overschrijdingen investeringskredieten);
3. vaststelling van de Jaarstukken 2018;
4. bestemming van het bedrijfsresultaat van de taak Watersysteembeheer (€ 1.202.000 negatief):
   a. tevoeging financiële meevallers aan bestemmingsreserve DFB-WS: € 680.000,-;
   b. onttrekking uit de bestemmingsreserve DFB-WS: € 1.933.000,-;
   c. onttrekking uit de algemene/calamiteitenreserve WS: € 107.000,-;
   d. toevoeging aan de bestemmingsreserve PBB-WS: € 119.000,-;
   e. toevoeging aan de egalisatiereserve WS: € 39.000,-;
5. bestemming van het bedrijfsresultaat van de taak Zuiveringsbeheer (€ 4.304.000,- negatief):
   a. toevoeging financiële meevallers aan bestemmingsreserve DFB-ZB: € 791.000,-;
   b. onttrekking uit de bestemmingsreserve DFB-ZB: € 942.000,-;
   c. toevoeging aan de bestemmingsreserve PBB-ZB: € 119.000,-;
   d. onttrekking uit de egalisatiereserve ZB: € 4.273.000,-;
6. per 1 januari 2019 de bestemmingsreserve Persoons Basis Budget te laten vrijvallen en toe te voegen aan de algemene egalisatiereserve WS en ZB: per saldo € 712.000,-;
7. het vaststellen van de definitieve bijdrage over 2018 voor de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant op afgerond € 753.000,- per waterschap.

Portefeuillehouder: Theo Schots

Besluit: Het algemeen bestuur neemt het verslag van de Voorbereidingscommissie Financiële Zaken van 3 juni 2019 voor kennisgeving aan.

Portefeuillehouder: Theo Schots

De nota is een verzameling van projectevaluaties waarmee het algemeen bestuur wordt geïnformeerd inzake de afgeronde projecten in 2018 met een uitvoeringskrediet groter dan € 500.000,-.
Het totale beeld van de evaluaties is dat vrijwel alle doelen zijn behaald (met uitzondering van de projecten die tijdelijk zijn stopgezet) binnen het beschikbare bruto budget. De nota zal in dezelfde AB-vergadering als de jaarrekening 2018 worden behandeld.

Besluit: Het algemeen bestuur neemt kennis van de projectevaluaties van de projecten inclusief de verantwoorde totale projectkosten.

Portefeuillehouder: Niels Mureau

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de samenvatting van de Zuiveringsspiegel 2018 voor kennisgeving aan.

Portefeuillehouder: Kees Jan de Vet

Besluit: Het algemeen bestuur neemt het jaarverslag Crisisbeheersing 2018 voor kennisgeving aan.

Portefeuillehouder: Kees Jan de Vet

Besluit: Het algemeen bestuur neemt het jaarverslag integriteit 2018 voor kennisgeving aan.

Portefeuillehouder: Kees de Jong

In het beheergebied van waterschap Brabantse Delta bestaan verschillende knelpunten voor vismigratie door barrières die in de loop der tijd zijn neergezet. Deze barrières/kunstwerken hebben doorgaans een waterhuishoudkundige functie, om het waterpeil te kunnen reguleren, zoals stuwen en gemalen.
Omdat het opheffen van de vismigratie knelpunten achterbleef bij de afspraken uit het waterbeheerplan en het KRW programma is er een versnelling opgestart. Hierbij is de opgave grondig geanalyseerd, met de nieuwste inzichten, en is er een prioritering van een tiental vismigratieknelpunten gemaakt. Onderhavig
project richt zich op het vispasseerbaar maken van deze 10 barrières, zijnde zeven stuwen, twee gemalen en een terugslagklep.
Om een maximale cofinanciering te bewerkstelligen is naast de STUW subsidie een POP3 subsidieaanvraag ingediend, dit brengt de voorwaarde met zich mee dat deze knelpunten voor 2022 zijn opgelost.
De overige vismigratieknelpunten zijn opgenomen in de programmering voor 2022-2027.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 4.300.000,- voor het project Aanpassen kunstwerken ten behoeve van vismigratie 2019-2021.

Portefeuillehouder: Kees de Jong

Deze nota gaat over een anticiperende grondaankoop:
Er ligt een grote opgave voor het waterschap in doelrealisatie en in de versnellingsopgave vanuit het waterbeheerplan voor Beek- en kreekherstel. Om dit te realiseren is het belangrijk om tijdig grondposities te verkrijgen. De genoemde kadastrale percelen gemeente Roosendaal en Nispen, sectie R met nummers 177,
178, 994 en 1141 wil het waterschap anticiperend aankopen voor de realisatie van onder meer Beek- en kreekherstel in de Molenbeek. De percelen grenzen aan het fietspad waaraan het voorzien Beek- en Kreekherstel tracé van de Molenbeek is gelegen.
De ligging van bovengenoemde opgaves en de ligging van de genoemde percelen zijn aangegeven in de als bijlagen toegevoegde situatietekeningen.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met de anticiperende grondaankoop van de volgende percelen:
Gemeente Roosendaal en Nispen, sectie R, nummer 177, groot 05.71.56 ha
Gemeente Roosendaal en Nispen, sectie R, nummer 178, groot 02.74.29 ha
Gemeente Roosendaal en Nispen, sectie R, nummer 994, groot 00.24.73 ha
Gemeente Roosendaal en Nispen, sectie R, nummer 1141, groot 03.61.15 ha
Tezamen groot 12,3173 ha voor een totale koopsom van € 658.975,55 k.k.

Portefeuillehouder: Theo Schots

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) is gestart in 2012. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) dient het algemeen bestuur van de BWB de programmabegroting voor het jaar 2020 vóór 1 augustus 2019
vast te stellen.
Het algemeen bestuur van het waterschap wordt gevraagd uiterlijk 21 juni 2019 zijn zienswijze over de jaarschijf 2020 in te dienen.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met een positieve zienswijze over de jaarschijf 2020 van de programmabegroting 2020-2023 van de BWB.
Het waterschap verwacht van de BWB:

• dat de in deze programmabegroting 2020 genoemde ontwikkelingen en de efficiency van de organisatie worden gemonitord en de effecten daarvan zichtbaar worden vertaald in de toekomstige meerjarenbegroting 2021-2024;
• dat zij aangeven hoe invulling wordt gegeven aan de ontwikkeling van de vervolgingskosten in relatie totbde dekking van de personeelslasten;
• dat er continu aandacht is voor de risico’s die zich mogelijk voor doen met betrekking tot de implementatie van de belastingsoftware en de overgang naar het taxeren op gebruiksoppervlak;
• dat zij in toekomstige begrotingen aandacht schenkt aan de “marktpositie” van de BWB, bijvoorbeeld aan de hand van (openbare) benchmark gegevens , om te kunnen vergelijken, leren en verder verbeteren.

Portefeuillehouder: Theo Schots / Niels Mureau

Rijkswaterstaat bereidt de verbreding van de A27 en het aanpassen van knooppunt Hooipolder voor. Het waterschap participeert en werkt mee aan een goede voorbereiding, zodat minimale hinder voor het waterschap ontstaat en knelpunten zoveel als mogelijk vooraf worden weggenomen. Onder en langs de A27 liggen afgeschreven leidingen voor rioolwater van het waterschap, die hiervoor verlegd moeten worden. Het waterschap heeft aangeboden om deze verlegging (lees: vernieuwing) in eigen beheer uit te voeren voordat Rijkswaterstaat start met hun werkzaamheden. Het verleggen van leidingen is een wettelijke verplichting. Deze adviesnota beoogt het verkrijgen van voorbereidingskrediet hiervoor. De kosten voor de nieuwe leidingen worden naar verwachting grotendeels tot geheel (70 tot 100%) vergoed door Rijkswaterstaat op basis van de bestuursovereenkomst van 4 december 2017, waarin de wettelijke kaders worden benoemd.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met het toekennen van € 120.000,- voorbereidingskrediet voor het voorbereiden van het proactief verleggen en vernieuwen van twee leidingen van het waterschap.

Portefeuillehouder: Theo Schots

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de managementletter 2019-2 voor kennisgeving aan.

Portefeuillehouder: Kees de Jong

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

Portefeuillehouder: Kees Jan de Vet

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

Portefeuillehouder: Kees de Jong

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de ingekomen brief van de Partij voor de Dieren en de DB-reactie voor kennisgeving aan.

Portefeuillehouder: Kees de Jong

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de ingekomen brief van de Partij voor de Dieren en de DB-reactie voor kennisgeving aan.

Portefeuillehouder: Kees de Jong

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de ingekomen brief van de Partij voor de Dieren en de DB-reactie voor kennisgeving aan.

Portefeuillehouder: Kees Jan de Vet

Besluit: Het algemeen bestuur stelt de notulen van het algemeen bestuur d.d. 22 mei 2019 vast.

Portefeuillehouder: Kees Jan de Vet

Besluit: het algemeen bestuur stelt de actie- en toezeggingenlijst van het algemeen bestuur d.d. 22 mei 2019 vast.

Portefeuillehouder: Kees Jan de Vet

Besluit: het algemeen bestuur stelt de besluitenlijst van het algemeen bestuur d.d. 22 mei 2019 vast.

Mondeling