Algemeen Bestuur 2019-2023

Er hebben zich geen sprekers aangemeld.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met:

1. een nieuwe kostenverdeling SNB op basis van eenheidsprijzen ingaande met terugwerkende kracht per 1 januari 2018, inclusief een compensatieregeling bestaande uit een éénmalige compensatie en een aanvullende garantieregeling kostenverdeling met terugbetaalregeling;
2. de volgende aanpassingen in de governance van SNB ingaande per 1 januari 2020:
   a. overgaan tot een volledig onafhankelijke raad van commissarissen (RvC);
   b. doorvoeren van wijzigingen in de besluitvorming tussen de RvC en de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA);
   c. wijzigen van de bestaande stemverhoudingen in de AvA, zodanig dat belangrijke besluiten unaniem genomen moeten worden en overige besluiten met een 70% meerderheid;
3. het gelijktijdig met de aanpassing van de statuten, het verlagen van het maatschappelijk kapitaal van SNB, zodat het mogelijk wordt de vorig jaar ingekochte eigen aandelen bij de uittreding van waterschap Rivierenland in te trekken;
4. de ondertekening namens waterschap Brabantse Delta van de volgende documenten:
   a. Aandeelhoudersovereenkomst (AHO);
   b. Dienstverleningsovereenkomst (DVO);
   c. Overeenkomsten inzake compensatie- en garantieregeling kostenverdeling;
5. de vertegenwoordiger in de AvA namens waterschap Brabantse Delta volmacht te verlenen alle benodigde (rechts)handelingen te nemen om bovenstaande te kunnen formaliseren.

Portefeuillehouder: Theo Schots

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met:

1. de opdracht en het procesvoorstel van de Unie van waterschappen, mits er geen wijzigingen hierop worden aangebracht tijdens de ledenvergadering van 13 december 2019. Dit betekent dat de dijkgraaf in de ledenvergadering niet kan instemmen met een voorgestelde wijziging op de opdracht en/of het procesvoorstel van de Unie van Waterschappen. Een aangepaste opdracht en/of procesvoorstel zal voorafgaand aan besluitvorming in de ledenvergadering van de Unie van
   Waterschappen besproken moeten worden met het algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta.
2. de vertegenwoordiging van het waterschap Brabantse Delta in de Stuurgroep door de portefeuillehouder financiën, de heer Theo Schots;

De dijkgraaf zal bovenstaande in de ledenvergadering van 13 december 2019 van de Unie van Waterschappen kenbaar maken.

Portefeuillehouder: Theo Schots

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met:

1. deelname aan een vereenvoudigd demonstratieproject om PHARIO verder te ontwikkelen. De deelname is in de vorm van een samenwerkingsverband (PHA2USE) met vier andere waterschappen (De Dommel, Scheldestromen, Hollandse Delta en Wetterskip Fryslân), STOWA en industriële partners (waaronder HVC
   en Paques). Voorwaarden zijn:
   • project financiering voor de minimale variant, inclusief eventuele subsidies, is rond;
   • gedegen juridische samenwerkingsconstructie met duidelijke governance;
   • geen aanbesteding risico’s bij waterschappen;
2. Het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet van € 560.000,- voor PHA2USE inzetten voor het demonstratieproject PHARIO 2.0 als bijdrage in de totale projectomvang van €3.500.000,-;
3. Het verstrekken van mandaat voor het voeren van de onderhandelingen voor een samenwerkingsovereenkomst met de beoogde partners (Waterschappen en als belangrijkste industriële partners HVC en Paques) aan de portefeuillehouder. Over het resultaat van de onderhandeling wordt in het DB besloten. Het AB wordt daarover geïnformeerd.

Portefeuillehouder: Kees de Jong

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met het verstrekken van € 845.000,- aanvullend uitvoeringskrediet voor het project Renovatie sluis Roode
Vaart nabij Moerdijk.

Portefeuillehouder: Niels Mureau

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met:

1. het amoveren van de WKK op rwzi Waalwijk en levering van biogas aan de naastgelegen firma Wabico op basis van een contract met een looptijd van 10 jaar;
2. voor realisatie hiervan een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 800.000,-.

Portefeuillehouder: Kees Jan de Vet

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de bevindingen van de agendawerkgroep voor kennisgeving aan en stemt in met het voorstel van de agendawerkgroep.

De Kadernota 2020-2029 is bijgevoegd bij de vergaderstukken van deze vergadering. Het is niet de bedoeling om inhoudelijk in de debat te gaan over de Kadernota in deze vergadering. De besluitvorming over de Kadernota vindt ook niet op deze avond plaats. De fracties kunnen uiterlijk maandag 18 november om 09.00 uur technische vragen stellen, die voorafgaand aan de vergadering worden beantwoord. Indien nodig kan de portefeuillehouder tijdens de vergadering van 20 november een extra toelichting geven op onderdelen van de Kadernota.

Besluit: Het algemeen bestuur stelt de notulen (inclusief de actie- en toezeggingenlijst) en de besluitenlijst van 23 oktober 2019 vast.

Mondeling

Mededelingen en Ingekomen stukken worden alleen besproken als dat bij de technische vragen is aangegeven.